0
צפיות
הדרכה ממוקדת על 115-FZ. קורס לארגונים בפיקוח RFA - קורס 4,500 רובל. מ-KonturSchool, הדרכה, תאריך: 24 בספטמבר, 2023.
Miscellanea / / November 30, 2023
שלב 1. צפו בשיעורים שהוקלטו או בשידור חי, דנו בנושא השיעור בצ'אט עם מומחים.
שלב 2. גשו למבחנים בדקו את הידע שלכם לאחר כל שיעור מספר בלתי מוגבל של פעמים והתכוננו למבחן הסופי.
שלב 3. קבל את המסמך עבר את המבחן האחרון, והמסמך ימתין בחשבונך האישי. אתה יכול להוריד אותו או לעקוב אחר המקור לפי מספר הרצועה.
פורמטים שונים סרטוני וידאו, חומרי הוראה, רשימות תיוג, מבחנים מקוונים, מסמכים לדוגמה ואוספים של מסמכים רגולטוריים.
תמיכה אישית תמיכה מאוצרת ומומחה לכל תקופת ההכשרה וכן תמיכה טכנית 24 שעות ביממה.
אפליקציה לנייד באפליקציה תוכלו לצפות בשיעורים ובסמינרים מקוונים, לעבור מבחנים ולשאול שאלות.
3 שיעורים, 8 שעות אקדמיות
מבוא לקורס
תקנון ההדרכה
לוח השידורים החיים
תקנות עדכניות
רשימת רשימות לעמידה בדרישות AML/CFT/CFT
הכשרה ממוקדת לעובדי ארגונים המבצעים עסקאות בכספים או ברכוש אחר
מחלקה 1. מסגרת מוסדית ומשפטית בתחום AML/CFT:
חלק מבוא
תקנים בינלאומיים
תוכניות הלבנת הון אופייניות
מערכת AML/CFT/PWF לאומית
סעיף 2. זכויות וחובות של נושאי 115-FZ:
המעמד המשפטי של הגוף המוסמך
פיקוח בתחום AML/CFT/PF
מאפיינים כלליים של פעולות משפטיות רגולטוריות
זכויות וחובות של נושאי ניטור פיננסיים ראשוניים
דרישות לכללי הבקרה הפנימית
סעיף 3. בעיות נוכחיות:
אינטראקציה עם הגוף המורשה
עבודה עם החשבון האישי שלך
אחריות להפרות חקיקה בתחום AML/CFT/CFT
פרקטיקת בדיקה
סעיף 4. סוגיות אקטואליות של יישום החקיקה של הפדרציה הרוסית בתחום
AML/CFT במגזרים כלכליים שונים וסוגי פעילויות מקצועיות. תשובות לשאלות מאזינים
מבחן סופי
כדי לעבור את המבחן בהצלחה, עליך לענות נכון על 15 מתוך 30 שאלות.
הירשם