מאבק בעסקאות פיננסיות בלתי חוקיות: גישות חדשות של בתי המשפט - קורס 1950 רובל. מפקיד, הדרכה שעתיים, תאריך: 7 בדצמבר 2023.
Miscellanea / / December 09, 2023
אוסטאפ בנדר הכיר 400 "דרכים כנות יחסית לקחת כסף מהאוכלוסייה". הפרקטיקה השיפוטית מתעדכנת כמעט מדי חודש עם תוכניות חדשות של אוסטאפים מודרניים המנסים להכשיר רכוש שנרכש באופן בלתי חוקי.
ביולי פרסם בית המשפט העליון של הפדרציה הרוסית "סקירה בנושאים מסוימים של פרקטיקה שיפוטית הקשורה לאימוץ על ידי בתי המשפט של אמצעים למניעת עסקאות פיננסיות בלתי חוקיות".
למה חברות מצפוניות צריכות לשים לב? ולמה ישימו לב בתי המשפט כעת?
בואו נסתכל על תסקיר בית המשפט העליון.
1. תגובה לתוכניות חדשות. התובע הגיש במקביל בקשות ל-12 בתי משפט לגביית חוב זהה בסך מיליון רובל מהחייב. זאת ועוד, הנתבעת הסכימה עם כל האמירות. על סמך תוצאות בחינת התיק, החליט בית המשפט לסרב למלא את הטענות. בהתחשב בנתוני Rosfinmonitoring, בית המשפט הגיע למסקנה כי מטרת התובעת הייתה הלגליזציה והוצאת כספים באמצעות מנגנון אכיפת החלטות בית המשפט.
2. יהיה קשה יותר לקבל צו בית משפט לגביית חוב. ספקות בדבר פגיעה אפשרית באינטרסים ציבוריים עלולים להפוך לעילה לסירוב.
3. איתות למשטרה. אם יתגלו סימנים לפשעים כלכליים, בתי המשפט יוציאו כעת באופן מסיבי פסיקות פרטיות נגד המשטרה.
4. "סימני סכנה" אם מתגלים סימנים ללגליזציה של רווחים מפשע, לבתי המשפט יש את הזכות לא רק לסרב למלא את הטענות, אלא לערב גם את רשויות הבקרה והפיקוח בתיק (Rosfinmonitoring ו- הפרקליטות).
5. מה צריך לעשות יזם מצפוני? להגן על עצמך מפני חשד לעסקאות לא חוקיות?
אנו מציגים בפניכם הקלטה של הוובינר האחרון.
איך האימון עובד
צפו בהקלטה של ההרצאה
ההרצאות ניתנות על ידי מיטב המומחים שנבחרו באופן אישי על ידי העורך הראשי של "פקיד"
הורד את המצגת
רוב המחברים כוללים מצגות מועילות עם הסמינרים המקוונים שלהם.
השאירו שאלות בתגובות
נעביר אותם למומחה שיענה.
אתה מקבל תעודה
הראה למעסיק שתפסת את הנושא.