ארגון ציות - קורס חינם מבית הספר הרוסי לניהול, הכשרה, תאריך: 7 בדצמבר 2023.

הענות. עמידה בדרישות החקיקה נגד שחיתות בארגונים, ללא קשר לצורת הבעלות שלהם
• עמידה בדרישות החקיקה נגד שחיתות בארגונים.
• הכנסת ויישום מדיניות נגד שחיתות.
• מסמכים בסיסיים המהווים מדיניות נגד שחיתות.
• ניהול משאבי אנוש: היבטי אבטחה.

מניעת שיבושים ושוחד מסחרי
• הונאה ארגונית.
• בדיקת קבלנים ומועמדים פוטנציאליים.
• מניעת שיבושים ושוחד מסחרי.

הונאה ארגונית. ביקורות וחקירות פנימיות
• הגנה על החברה מפני הונאה תאגידית.
• סוגי הונאות תאגידיות. מושג משולש הונאה. התרחישים האופייניים ביותר של הונאה תאגידית על ידי עובדים. סימנים להונאה תאגידית מצד העובדים. תרחישים של הונאה תאגידית על ידי מנהלים.
• סימנים מתאימים להונאה. סימנים ישירים ועקיפים להונאה תאגידית. סימנים להונאה תאגידית זוהו על סמך ניתוח היחסים עם שותפים עסקיים במסגרת יחסי המשפט האזרחי.
• סימנים של הונאה ארגונית שזוהו על סמך ניתוח התנהגות העובדים. הרעיון של תסמיני הונאה ביחס לגורמים אנושיים. טכניקות פסיכולוגיות המשמשות לחישוב תוכניות הונאה. בניית קשרים בין עובדים. שירותי אבטחה ואנשי צוות לאיתור ודיכוי הונאות ארגוניות.

• סימנים עקיפים להונאה תאגידית הקשורה לחולשות בבקרה פנימית (חוסר הפרדת תפקידים, חוסר אבטחה פיזית, היעדר בדיקות עצמאיות, היעדר סמכות מתאימה, היעדר מסמכים רלוונטיים ו רשומות וכו').
• הגנה על האינטרסים הכלכליים של החברה מפני עסקאות הונאה. תוכנית פעולה כללית למאבק בהונאה (מניעה, איתור, חקירה). זיהוי תפקידים בחברה עם סיכוני הונאה. דרכים מרכזיות לחסל הזדמנויות של הונאה ארגונית.
• אמצעים ארגוניים, כוחניים ובקרה למניעת הונאות תאגידיות. מערכת היחסים בין שירות הביטחון של החברה לבין גורמי חקירות ואכיפת חוק ממשלתיים בקשר עם ייזום תיקים פליליים בגין מעשים המסווגים לפי סעיף 159 לחוק הפלילי של הפדרציה הרוסית (הונאה).
• נהלים לביצוע ביקורות פנימיות וחקירות פיננסיות.
• מהי ביקורת פנימית ובאילו מקרים היא מבוצעת. סיבות לביצוע. עריכת מטריצת בדיקה.
• תכונות של ביצוע ביקורות פנימיות על הפעולות הבלתי חוקיות האופייניות ביותר של עובדי החברה. הליך האינטראקציה בין חטיבות המיזם בתהליך ביצוע ביקורת פנימית. נורמות פרוצדורליות שיש להקפיד עליהן במהלך יישומו.
• שימוש בפוליגרף (גלאי שקר) בעת ביצוע חקירות פנים ארגוניות (בדיקות). פוליגרף מגע או ללא מגע, מה עדיף? הצד המשפטי והארגוני של הנושא. האם אפשר לשטות בפוליגרף?
• תיעוד תוצאות הביקורת הפנימית. היכולת להשתמש בתוצאות כראיה לאשמת העובד. גיבוש ונהלים לאחסון קבצי נומנקלטורה עם תוצאות בדיקה.
• חקירות פיננסיות בעבודה החוזית של החברה. מהי חשבונאות משפטית? ביקורת תקנות ליישום יחסי משפט אזרחיים. ניתוח הוראות לעבודות קבלניות.
• ניתוח הליכי קבלת החלטות בעבודות קבלניות. שיטות לחישוב סימני זיקה של עובדי ארגון לחברות החברות בחוזים.
• איסוף וניתוח מידע על צדדים נגדיים של החברה לקיום סיכונים כלכליים. זיהוי צדדים נגדיים מפוקפקים, עסקאות עסקיות ופיננסיות לא סטנדרטיות ולא מוצדקות כלכלית. סיכוני מס. זיהוי התעללות במהלך הגשת הצעות ותחרויות.
• ניתוח תיעודי של יחסי המשפט האזרחי של חברה מנקודת מבט של חישוב סימני הונאה תאגידית. ניתוח מסמכים פיננסיים מנקודת מבט של חוקים אמפיריים (חוק בנפורד). סימני זיוף מסמכים.
• ניתוח מערך הרכש ומציאות המחירים. בדיקות לא מתוכננות (ביקורות) של מלאי ורכוש החברה.
• בדיקת חוזים נגד שחיתות. ניתוח חוזים שנחתם על ידי החברה מנקודת מבט של סיכונים כלכליים, כמו גם כדאיות כלכלית.
• בדיקות של עובדי החברה בעלי תפקידים עם סיכוני שחיתות (הונאה). ניתוח סמכויות וביצועים של עובד בחברה. שיחות וראיונות.
• ניסיון בינלאומי וסטנדרטים תאגידיים להגנה על חברות מפני פשעים פיננסיים. פעולות בינלאומיות נגד הונאה (חוק השוחד של בריטניה, חוק השחיתות הזרה, חוק Sarbanes-Oxley).

איסוף וניתוח מידע בעת הערכת מהימנות צדדים נגדיים
• איומים חיצוניים על אבטחת הארגון. שיטות מודרניות לתחרות בלתי הוגנת ודרכים להתמודד עמן. הגדרה כללית של המושגים "איום" ו"איום חיצוני" מנקודת מבט של אבטחת ארגונים. האיומים החיצוניים העיקריים על אבטחת הארגון. שיטות מודרניות של תחרות בלתי הוגנת. הדרכים העיקריות לנטרל שיטות תחרות לא הוגנת.
• קביעת האפשרות להשלכות שליליות ולנטרולן. סוגים עיקריים של השלכות שליליות. שיטות בסיסיות לנטרול השלכות שליליות.
• בינה עסקית ככלי להשגת יתרון תחרותי. מסגרת רגולטורית וחוקית לתפקוד. מקורות מידע בעת ביצוע מודיעין עסקי. "מודיעין עסקי" ו"יתרון תחרותי". המטרות והיעדים העיקריים של בינה עסקית. בינה עסקית ככלי ליתרון תחרותי. מסגרת רגולטורית וחוקית לתפקוד. מקורות ושיטות להשגת מידע בעת ביצוע מודיעין עסקי.
• מקומו של המודיעין העסקי במערך אבטחה ארגוני מקיף. אמצעים טכניים לביצוע מודיעין עסקי. מודל פונקציונלי של מערכת אבטחה טיפוסית. אמצעים טכניים לביצוע מודיעין עסקי.
• "מלחמות תחרותיות": אסטרטגיה וטקטיקה להישרדות בשוק. ריגול מסחרי בתנאים מודרניים: נושאי התנהגות, שיטות וטכניקות גישה למקורות מידע סגורים. שיטות לזיהוי ולוקליזציה של השלכות. "מלחמות תחרותיות", "אסטרטגיה" ו"טקטיקה". אסטרטגיה וטקטיקה להישרדות בשוק, מנקודת מבט של מערכת הביטחון. "ריגול" ו"ריגול מסחרי" נושאי ריגול מסחרי. הדרכים העיקריות לגשת למקורות מידע סגורים. שיטות בסיסיות לגילוי מעשי ריגול מסחרי. שיטות בסיסיות של לוקליזציה של התקפות ריגול מסחרי.

ביקורות וחקירות פנימיות ביחסי עבודה
• מושג החקירה (בדיקה) ומקרים של יישומם במפעל. גיבוש מסגרת רגולטורית מקומית המאפשרת למעסיק לשלוט בפעולות העובד ולערוך חקירה (בדיקה).
• עילות לעריכת חקירה (בדיקה). שימוש במערכות משוב (קו סיוע, קונה סודי וכו') לקבלת מידע. תיעוד ההחלטה לבצעה. בניית מטריצת יישום.
• הקמת ועדה לביצוע חקירה (בדיקה). הרכב עמלות איכותי וכמותי. אינטראקציה של חברי הוועדה עם מחלקות ארגונים ואיגודים מקצועיים. תכונות של ביצוע חקירות (בדיקות) בארגונים זרים, מבני אחזקות, כמו גם בחטיבות נפרדות טריטוריאלית.
• ציות לזכויות החוקתיות של העובדים, כמו גם החקיקה של הפדרציה הרוסית במהלך החקירה (בדיקה). הסכמה לעיבוד נתונים אישיים. אינטראקציה עם עורכי דין שנשכרו על ידי עובדים כדי להגן על האינטרסים שלהם.
• שימוש בפוליגרף (גלאי שקר) במהלך חקירה (בדיקה). תקנות משפטיות לשימוש בו. יישום של שיטות פסיכוחיבוד. שיטות למניעת הפוליגרף.
• אומדן עלות הנזק במהלך החקירה (בדיקה). הבאת העובד לאחריות כלכלית.
• שימוש בראיות שהושגו מציוד בטיחות ואבטחה טכני, וכן ממערכות IT בתהליך ביצוע חקירה (בדיקה). עריכת בדיקת אמיתות רשומות ומסמכים.
• שימוש ביועצים חיצוניים בתהליך החקירה (בדיקה).
• דרכי ביצוע חקירה (בדיקה) בגין הפרות חמורות המהוות עילה לפיטורי עובד מסיבות שליליות.
• תכונות של ביצוע חקירה (בדיקה) בגין הפרות של נהלי ציות ודרישות החקיקה נגד שחיתות. ניתוח מצבים הקשורים לניגוד עניינים. חקירה בנושא "אינטרפרנות".
• שיטות לעריכת חקירה (אימות) במקרים של גניבה או ניצול פסולה של נכסים מהותיים על ידי עובד.
• הונאה תאגידית ושיטות לחקירתה. המושג הונאה משפטית ולא משפטית.
• שיטות לביצוע חקירות (בדיקות) על הפרות של אבטחת מידע ארגונית. חקירת מצבים הקשורים לחשיפת סודות מסחריים ואחרים המוגנים בחוק.
• נהלי מלאי. תכונות של ביצוע חקירות במקרה של מעילה, כמו גם ראיות לפעולות אשמה במקרה של אובדן אמון באנשים אחראים כלכלית.
• תיעוד תוצאות החקירה (בדיקה). גיבוש רשימת מקרים.
• אינטראקציה עם רשויות אכיפת החוק הממשלתיות בעת חקירת פעולות בלתי חוקיות של עובדים. פרקטיקה שיפוטית של העמדת עובדים באחריות.