מנהל ניהול סיכונים כלכליים - קורס חינם מבית הספר הרוסי לניהול, הכשרה, תאריך: 7 בדצמבר 2023.

מומחה בהגנה על עסקים מפני העמדה לדין פלילי בגין פשעי מס וכלכליים, עורך דין בקולגיום מוסקבה "קניאזב ושותפיו"

הענות. עמידה בדרישות החקיקה נגד שחיתות בארגונים, ללא קשר לצורת הבעלות שלהם
• עמידה בדרישות החקיקה נגד שחיתות בארגונים.
• הכנסת ויישום מדיניות נגד שחיתות.
• מסמכים בסיסיים המהווים מדיניות נגד שחיתות.
• ניהול משאבי אנוש: היבטי אבטחה.

מניעת שיבושים ושוחד מסחרי
• הונאה ארגונית.
• בדיקת קבלנים ומועמדים פוטנציאליים.
• מניעת שיבושים ושוחד מסחרי.

מצב סוד מסחרי. הליכים חסויים. סוגיות נוכחיות של הגנת מידע אישי
• בניית מערכת לניהול סיכונים
• כיוונים עיקריים להגנה על מידע סודי בחברה
• סודות

איסוף וניתוח מידע בעת הערכת מהימנות צדדים נגדיים
• איומים חיצוניים על אבטחת הארגון. שיטות מודרניות לתחרות בלתי הוגנת ודרכים להתמודד עמן. הגדרה כללית של המושגים "איום" ו"איום חיצוני" מנקודת מבט של אבטחת ארגונים. האיומים החיצוניים העיקריים על אבטחת הארגון. שיטות מודרניות של תחרות בלתי הוגנת. הדרכים העיקריות לנטרל שיטות תחרות לא הוגנת.
• קביעת האפשרות להשלכות שליליות ולנטרולן. סוגים עיקריים של השלכות שליליות. שיטות בסיסיות לנטרול השלכות שליליות.
• בינה עסקית ככלי להשגת יתרון תחרותי. מסגרת רגולטורית וחוקית לתפקוד. מקורות מידע בעת ביצוע מודיעין עסקי. "מודיעין עסקי" ו"יתרון תחרותי". המטרות והיעדים העיקריים של בינה עסקית. בינה עסקית ככלי ליתרון תחרותי. מסגרת רגולטורית וחוקית לתפקוד. מקורות ושיטות להשגת מידע בעת ביצוע מודיעין עסקי.
• מקומו של המודיעין העסקי במערך אבטחה ארגוני מקיף. אמצעים טכניים לביצוע מודיעין עסקי. מודל פונקציונלי של מערכת אבטחה טיפוסית. אמצעים טכניים לביצוע מודיעין עסקי.
• "מלחמות תחרותיות": אסטרטגיה וטקטיקה להישרדות בשוק. ריגול מסחרי בתנאים מודרניים: נושאי התנהגות, שיטות וטכניקות גישה למקורות מידע סגורים. שיטות לזיהוי ולוקליזציה של השלכות. "מלחמות תחרותיות", "אסטרטגיה" ו"טקטיקה". אסטרטגיה וטקטיקה להישרדות בשוק, מנקודת מבט של מערכת הביטחון. "ריגול" ו"ריגול מסחרי" נושאי ריגול מסחרי. הדרכים העיקריות לגשת למקורות מידע סגורים. שיטות בסיסיות לגילוי מעשי ריגול מסחרי. שיטות בסיסיות של לוקליזציה של התקפות ריגול מסחרי.

סיכונים משפטיים פליליים: מושג, זיהוי, הפחתה
• מגמות מודרניות במדיניות המשפט הפלילי של המדינה בתחום העסקים: שיפור הרגולציה המשפטית הפלילית בתחום יחסים כלכליים, חיזוק המאבק בתוכניות החזרה, יצירת תנאים שווים למינהל המס לכולם משלמי המיסים.
• סוגי סיכונים. הסבירות להתרחשותם, הסיבות וההשלכות.
• סיכונים לפתיחת תביעה פלילית.
• הסתברות להתרחשות סיכונים.
• תוכניות החזרה. עובדות המעידות על קונספירציה.
• הונאה.
• עבירות מס ופשעים.
• סיבות למימוש סיכונים.
• ייזום העמדה לדין פלילי וביצוע חקירה משטרתית.
• שלבי אימות משטרתי. איסוף מידע על ידי המשטרה.
• אלגוריתם לעבודה עם בקשות משטרה.
• ניתוח פעילויות חיפוש תפעוליות טיפוסיות.
• השלכות העמדה לדין פלילי.
• המלצות מעשיות למזעור סיכונים.
• תוכנית פעולה לפני ואחרי הגעת שוטרים.
• שיטות הגנה מפני פעולות בלתי חוקיות.
• מניעת סיכונים. הערך של מניעה.