אבטחה עסקית - קורס חינם מבית הספר הרוסי לניהול, הכשרה, תאריך: 6 בדצמבר 2023.

מומחה בהגנה על עסקים מפני העמדה לדין פלילי בגין פשעי מס וכלכליים, עורך דין בקולגיום מוסקבה "קניאזב ושותפיו"

בניית מערכת אבטחה ארגונית
• סיכונים, סכנות ואיומים לפעילות המיזם. הערכה מקיפה של מצב האבטחה של המיזם. המושגים של "איום" ו"סיכון" מנקודת מבט של ביטחון מפעל לא-מדינתי. סיווג כללי של איומים ביטחוניים על מפעלים שאינם ממלכתיים. האיומים העיקריים על הביטחון של מפעל לא-מדינתי. דרכים בסיסיות לזיהוי איומים. אלגוריתם לביצוע הערכה מקיפה של מצב האבטחה של מיזם. קריטריונים להערכה. הסקת מסקנות לגבי רמת האבטחה הנוכחית של הארגון והצרכים שלו עבור KSOS.

מצב סוד מסחרי. הליכים חסויים. סוגיות נוכחיות של הגנת מידע אישי
• בניית מערכת לניהול סיכונים
• כיוונים עיקריים להגנה על מידע סודי בחברה
• סודות

הונאה ארגונית. ביקורות וחקירות פנימיות
• הגנה על החברה מפני הונאה תאגידית.
• סוגי הונאות תאגידיות. מושג משולש הונאה. התרחישים האופייניים ביותר של הונאה תאגידית על ידי עובדים. סימנים להונאה תאגידית מצד העובדים. תרחישים של הונאה תאגידית על ידי מנהלים.
• סימנים מתאימים להונאה. סימנים ישירים ועקיפים להונאה תאגידית. סימנים להונאה תאגידית זוהו על סמך ניתוח היחסים עם שותפים עסקיים במסגרת יחסי המשפט האזרחי.
• סימנים של הונאה ארגונית שזוהו על סמך ניתוח התנהגות העובדים. הרעיון של תסמיני הונאה ביחס לגורמים אנושיים. טכניקות פסיכולוגיות המשמשות לחישוב תוכניות הונאה. בניית קשרים בין עובדים. שירותי אבטחה ואנשי צוות לאיתור ודיכוי הונאות ארגוניות.
• סימנים עקיפים להונאה תאגידית הקשורה לחולשות בבקרה פנימית (חוסר הפרדת תפקידים, חוסר אבטחה פיזית, היעדר בדיקות עצמאיות, היעדר סמכות מתאימה, היעדר מסמכים רלוונטיים ו רשומות וכו').
• הגנה על האינטרסים הכלכליים של החברה מפני עסקאות הונאה. תוכנית פעולה כללית למאבק בהונאה (מניעה, איתור, חקירה). זיהוי תפקידים בחברה עם סיכוני הונאה. דרכים מרכזיות לחסל הזדמנויות של הונאה ארגונית.
• אמצעים ארגוניים, כוחניים ובקרה למניעת הונאות תאגידיות. מערכת היחסים בין שירות הביטחון של החברה לבין גורמי חקירות ואכיפת חוק ממשלתיים בקשר עם ייזום תיקים פליליים בגין מעשים המסווגים לפי סעיף 159 לחוק הפלילי של הפדרציה הרוסית (הונאה).
• נהלים לביצוע ביקורות פנימיות וחקירות פיננסיות.
• מהי ביקורת פנימית ובאילו מקרים היא מבוצעת. סיבות לביצוע. עריכת מטריצת בדיקה.
• תכונות של ביצוע ביקורות פנימיות על הפעולות הבלתי חוקיות האופייניות ביותר של עובדי החברה. הליך האינטראקציה בין חטיבות המיזם בתהליך ביצוע ביקורת פנימית. נורמות פרוצדורליות שיש להקפיד עליהן במהלך יישומו.
• שימוש בפוליגרף (גלאי שקר) בעת ביצוע חקירות פנים ארגוניות (בדיקות). פוליגרף מגע או ללא מגע, מה עדיף? הצד המשפטי והארגוני של הנושא. האם אפשר לשטות בפוליגרף?
• תיעוד תוצאות הביקורת הפנימית. היכולת להשתמש בתוצאות כראיה לאשמת העובד. גיבוש ונהלים לאחסון קבצי נומנקלטורה עם תוצאות בדיקה.
• חקירות פיננסיות בעבודה החוזית של החברה. מהי חשבונאות משפטית? ביקורת תקנות ליישום יחסי משפט אזרחיים. ניתוח הוראות לעבודות קבלניות.
• ניתוח הליכי קבלת החלטות בעבודות קבלניות. שיטות לחישוב סימני זיקה של עובדי ארגון לחברות החברות בחוזים.
• איסוף וניתוח מידע על צדדים נגדיים של החברה לקיום סיכונים כלכליים. זיהוי צדדים נגדיים מפוקפקים, עסקאות עסקיות ופיננסיות לא סטנדרטיות ולא מוצדקות כלכלית. סיכוני מס. זיהוי התעללות במהלך הגשת הצעות ותחרויות.
• ניתוח תיעודי של יחסי המשפט האזרחי של חברה מנקודת מבט של חישוב סימני הונאה תאגידית. ניתוח מסמכים פיננסיים מנקודת מבט של חוקים אמפיריים (חוק בנפורד). סימני זיוף מסמכים.
• ניתוח מערך הרכש ומציאות המחירים. בדיקות לא מתוכננות (ביקורות) של מלאי ורכוש החברה.
• בדיקת חוזים נגד שחיתות. ניתוח חוזים שנחתם על ידי החברה מנקודת מבט של סיכונים כלכליים, כמו גם כדאיות כלכלית.
• בדיקות של עובדי החברה בעלי תפקידים עם סיכוני שחיתות (הונאה). ניתוח סמכויות וביצועים של עובד בחברה. שיחות וראיונות.
• ניסיון בינלאומי וסטנדרטים תאגידיים להגנה על חברות מפני פשעים פיננסיים. פעולות בינלאומיות נגד הונאה (חוק השוחד של בריטניה, חוק השחיתות הזרה, חוק Sarbanes-Oxley).

איסוף וניתוח מידע בעת הערכת מהימנות צדדים נגדיים
• איומים חיצוניים על אבטחת הארגון. שיטות מודרניות לתחרות בלתי הוגנת ודרכים להתמודד עמן. הגדרה כללית של המושגים "איום" ו"איום חיצוני" מנקודת מבט של אבטחת ארגונים. האיומים החיצוניים העיקריים על אבטחת הארגון. שיטות מודרניות של תחרות בלתי הוגנת. הדרכים העיקריות לנטרל שיטות תחרות לא הוגנת.
• קביעת האפשרות להשלכות שליליות ולנטרולן. סוגים עיקריים של השלכות שליליות. שיטות בסיסיות לנטרול השלכות שליליות.
• בינה עסקית ככלי להשגת יתרון תחרותי. מסגרת רגולטורית וחוקית לתפקוד. מקורות מידע בעת ביצוע מודיעין עסקי. "מודיעין עסקי" ו"יתרון תחרותי". המטרות והיעדים העיקריים של בינה עסקית. בינה עסקית ככלי ליתרון תחרותי. מסגרת רגולטורית וחוקית לתפקוד. מקורות ושיטות להשגת מידע בעת ביצוע מודיעין עסקי.
• מקומו של המודיעין העסקי במערך אבטחה ארגוני מקיף. אמצעים טכניים לביצוע מודיעין עסקי. מודל פונקציונלי של מערכת אבטחה טיפוסית. אמצעים טכניים לביצוע מודיעין עסקי.
• "מלחמות תחרותיות": אסטרטגיה וטקטיקה להישרדות בשוק. ריגול מסחרי בתנאים מודרניים: נושאי התנהגות, שיטות וטכניקות גישה למקורות מידע סגורים. שיטות לזיהוי ולוקליזציה של השלכות. "מלחמות תחרותיות", "אסטרטגיה" ו"טקטיקה". אסטרטגיה וטקטיקה להישרדות בשוק, מנקודת מבט של מערכת הביטחון. "ריגול" ו"ריגול מסחרי" נושאי ריגול מסחרי. הדרכים העיקריות לגשת למקורות מידע סגורים. שיטות בסיסיות לגילוי מעשי ריגול מסחרי. שיטות בסיסיות של לוקליזציה של התקפות ריגול מסחרי.

סיכונים משפטיים פליליים: מושג, זיהוי, הפחתה
• מגמות מודרניות במדיניות המשפט הפלילי של המדינה בתחום העסקים: שיפור הרגולציה המשפטית הפלילית בתחום יחסים כלכליים, חיזוק המאבק בתוכניות החזרה, יצירת תנאים שווים למינהל המס לכולם משלמי המיסים.
• סוגי סיכונים. הסבירות להתרחשותם, הסיבות וההשלכות.
• סיכונים לפתיחת תביעה פלילית.
• הסתברות להתרחשות סיכונים.
• תוכניות החזרה. עובדות המעידות על קונספירציה.
• הונאה.
• עבירות מס ופשעים.
• סיבות למימוש סיכונים.
• ייזום העמדה לדין פלילי וביצוע חקירה משטרתית.
• שלבי אימות משטרתי. איסוף מידע על ידי המשטרה.
• אלגוריתם לעבודה עם בקשות משטרה.
• ניתוח פעילויות חיפוש תפעוליות טיפוסיות.
• השלכות העמדה לדין פלילי.
• המלצות מעשיות למזעור סיכונים.
• תוכנית פעולה לפני ואחרי הגעת שוטרים.
• שיטות הגנה מפני פעולות בלתי חוקיות.
• מניעת סיכונים. הערך של מניעה.